Prevención Antilavado Obligatoria en Actividades Vulnerables

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—Análisis práctico del Delito de Lavado de Dinero y su Prevención Obligatoria por realizar Actividades Vulnerables en México —

Desde 2013, con la entrada en vigor de la Ley Antilavado en México, se produjo una transformación significativa en el ámbito administrativo fiscal.

Aunque muchos podrían considerarla una normativa penal, en realidad apunta directamente al sector fiscal.

Esta ley identifica como actividades vulnerables en México las siguientes:

Juegos de concursos y sorteos.
Emisión de monederos electrónicos.
Emisión de cheques de viajero.
Operaciones de préstamo de mutuo.
Servicios de Construcción, Desarrollos inmobiliarios y enajenación de bienes inmuebles.
Comercialización de joyería.
Comercialización de obras de arte.
Comercialización de vehículos nuevos y usados.
Servicios de blindaje de vehículos terrestres.
Servicios de traslado de valores.
Prestación de Servicios Profesionales.
Prestación de Servicios Notariales.
Recepción de Donativos.
Prestación de Servicios de Comercio Exterior.
Arrendamiento de bienes inmuebles.
Activos Virtuales.

Los contribuyentes involucrados en estas actividades deben cumplir con estrictos requisitos, como tener un “Manual de Cumplimiento”, un “Encargado de Cumplimiento”, identificar a sus clientes y reportar ciertas operaciones al SAT.

Y las penalizaciones por omisiones pueden ser severas, alcanzando multas millonarias.

Si estás en cualquiera de las 16 actividades o asesoras a una de estas empresas ¡No te pierdas este taller y aprende a navegar la normatividad y a cumplir con las obligaciones ante el SAT!

Al término del curso el participante conocerá, comprenderá y entenderá, todo lo referente a las Actividades Vulnerables y aprenderá como formular el cumplimiento de la Ley Antilavado en el Portal de internet del SAT.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores, Consultores, Encargados de Cumplimiento y dueños de empresas clasificadas entre las 16 actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI.

Generalidades y concepto del Delito de Lavado de Dinero
Antecedentes del delito de lavado de dinero en México
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (LFPIORPI)
Caso Práctico de un Manual de Cumplimiento.
Casos Prácticos para el uso del Portal en Internet de Antilavado del SAT.

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